楚江新材:第六届董事会第十九次会议决议公告

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议通知于2024年2月20日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2024年2月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关 联交易的议案》 审议该项议案时，关联董事姜纯先生、王刚先生、汤优钢先生回 避表决。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意公司以持有的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司 100% 股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司进行增资的事项。 公司独立董事已就 ...