楚江新材:楚江新材二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书

股东大会法律意见 书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽 天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 03 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大 会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见 如下： 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 02 月 27 日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽楚江科技新材 料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性 文件和 ...