广百股份:第七届董事会第七次会议决议公告

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 120 万元。具体内容详见公司刊登于 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-023）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－022 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子 邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 广州市广百股份有限公司董事会 二〇二三年八月十八日 1 ...