证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－009 1 广州市广百股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。 现将有关情况公告如下： 为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 经第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核通过，公司董事会同意提名 张威先生公司第八届董事会董事候选人（简历详见本公告附件），并提交公司股 东会选举。 张威先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等 规定的任职条件。上述候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 附件： 张威先生：中国国籍，1983 年 5 月出生，本科学历，中共党员。曾任广州 百货企业集团 ...

广州市广百股份有限公司2025年度内部控制 评价报告 广州市广百股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代公司管理要求 的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保 证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险管理系统，强 - 1 - 化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运作，合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全，保证财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 公司已按照企业内部控制 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－008 广州市广百股份有限公司 2026 年度日常关联交易计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2026 年 3 月 26 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》，2026 年公司因日常经营需要向关联方购买、 销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 19,651 万元，去年实际发生 金额为 8,298.46 万元。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东会的审议标 准，无须提交公司股东会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 鉴于 2026 年度预计公司将与控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）及其下属多家企业发生众多与日常经营相关的关联交易， 难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，现将与单一关联人发 生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联交易单独 ...

广州市广百股份有限公司董事会审计委员会对会计 师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 二、2026 年 1 月 22 日，公司第八届董事会审计委员会成员与致 同负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的 沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工 作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认 真听取、审阅了致同对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计 的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。 主任委员： 石水平 三、在审计过程中，第八届董事会审计委员会与致同负责公司审 计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。 四、2026 年 3 月 11 日，公司第八届董事会审计委员会成员与致 同召开了审计沟通会议，在致同出具初步审计意见后，第八届董事会 审计委员会与致同负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、 经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 五、2026 年 3 月 23 日，公司第八届董事会审计委员会第一次会 议审议通过了《公司 2025 年度审计报告》等相关内容，并同意提交 董事会审议。 根据财政部、国资委及证监会颁 ...

关于本报告 本报告内容覆盖广百股份及其全资子公司和控股子公司。 （三）时间范围 本报告涵盖的时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （四）信息来源 本报告信息资料来源于公司正式文件、内部统计资料及有关公开资料。其中，财务资料来自2025年年度报告。 （五）参照标准 （六）发布形式 本报告以电子版形式发布。读者可以登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）查阅。 （一）报告简介 本报告是广州市广百股份有限公司（以下简称"广百股份"或"公司"）发布的第四份环境、社会及公司治 理报告或称 ESG 报告。本报告旨在通过系统阐述广百股份 2025 年度在 ESG 方面的管理工作与成果，回应利 益相关方的期望和需求，客观呈现公司的可持续发展表现。 （二）覆盖范围 公司名称 ：广州市广百股份有限公司 公司地址 ：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼 联系电话 ： 020-83322348-6220 电子邮箱 ： grandbuyoffice@163.com 1. 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号—可持续 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－011 广州市广百股份有限公司 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理蔡劲松先生，副总经理、 董事会秘书、财务负责人王玟先生和独立董事李志宏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动 易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提 问，公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度报告已于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，公司将于 2026 年 4 月 15 日 （星期三）15:00-1 ...

广州市广百股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位: 单位: 万元 2025年度占用累 | 2025年度占用 2025年度偿还 2025年期末占 2025年期初占 上市公司核算 占用方与上市公司的关联关系 计发生金额(不|资金的利息 占用形成原因 占用性质 非公 金占用方名称 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 含利息) (如有) 1,250.00 1,250.00 际控制人及其广州市大部资本有限公司 同受广州岭南商旅投资集团有限公司控制 应收股利 非经营性往来 控股东 附属企业 1,250.00 1,250.00 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 1,250.00 1,250.00 总计 2025年度占用累 |2025年度占用 2025年期初占 2025年度偿还 2025年期末占 上市公司核算 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 计发生金额(不 资金的利息 往来形成原因 往来性质 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金会额 含利息) (如有) 1.14 132.32 2.44 广 ...

广州市广百股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致 同在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客观公正表达意见。 具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了公司《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意向公司董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。2025 年 12 月 5 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。2025 年 12 月 23 日，公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》， ...

广州市广百股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月23日15:30 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－010 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－005 广州市广百股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公司第 一会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。本次 会议应到董事六名，实到六名，公司全体高管人员列席，符合《公司法》和《公 司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长康永平先生主持，审议并通过 如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2025 年度工 作报告的议案》。该报告详见公司 2025 年度报告第三节"管理层讨论与分析"。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年度报告及其 摘要的议案》。公司 2025 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司 2025 ...