广百股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－004 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实 到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议 审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。根据董事长提名，经提名委员会审核，董事会同意 聘任苏兆忠先生（简历详见本公告附件）为公司董事会秘书，任期自 本次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。苏兆忠先生 联系电话：020-83322348；联系传真：020-83331334；联系邮箱： grandbuyoffice@163.com。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件： 苏兆忠先生简历 苏兆 ...