广百股份:董事会决议公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－006 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼 公司第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面 及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管 人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董 事长王晖先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2023 年度工 作报告的议案》。该报告详见公司 2023 年度报告第三节"管理层讨论与分析"。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度报告及其 摘要的议案》。公司 2023 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.c ...