宏达新材:关于董事会和监事会延期选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会和第六届监 事会将于 2024 年 4 月 7 日期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人和第七届 监事会监事候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会和监 事会工作的连续性及稳定性,公司第六届董事会和第六届监事会将延期换届，第 六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前,公司第六届董事会和第六届监事会全体成员及高级管 理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理 人员的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事 会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-009 上海宏达新材料股份有限公司 关于董事会和监事会延期选举的提示性公告 上海宏达新材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 特此公告。 ...