德恒上海律师事务所 关于 上海宏达新材料股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20240113-00006 号 致：上海宏达新材料股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海宏达新材料股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2025 年 10 月 10 日下午 14:00 在上海市 黄浦区打浦路 15 号 3603 室召开的 2025 年度第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号:2025-049 上海宏达新材料股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第七届董事会 2、主持人：公司董事长徐国兴先生 3、股权登记日：2025年9月26日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日 9:15至15:00期间任意时间。 6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 13 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3872.88 points, up 1.17%, with a total trading volume of 1.7438 trillion yuan [1] - As of the current date, 94 A-shares have surpassed their annual moving average [1] Stocks Surpassing Annual Moving Average - Notable stocks with significant deviation rates include: - Kaiwang Technology (301182) with a deviation rate of 15.21% and a daily increase of 17.68% [1] - Wanli Stone (002785) with a deviation rate of 9.52% and a daily increase of 10.01% [1] - Daqing Huake (000985) with a deviation rate of 9.44% and a daily increase of 10.00% [1] - Other stocks with smaller deviation rates include: - China CNR (601990) and Beidahuang (000995), both just above their annual moving average [1] Additional Stocks with Positive Performance - Other stocks showing positive performance include: - Tonghui Information (430090) with a daily increase of 6.20% and a deviation rate of 4.69% [1] - Huangtai Liquor (000995) with a daily increase of 5.17% and a deviation rate of 4.47% [1] - Nanjing Securities (601990) with a daily increase of 4.09% and a deviation rate of 4.00% [1]

姓名 起始日 截止日 调整日期 调整类别 职位 变动原因 黄俊 2021年12月16日 2025年09月24日 2025年09月24日 职务离任 董事长 辞职 黄俊 2025年09月24日 - 2025年09月24日 职务任职 总经理 - 徐国兴 2025年09月24日 2027年11月26日 2025年09月24日 职务任职 董事长 - 徐国兴 2021年12月16日 2025年09月24日 2025年09月24日 职务离任 总经理 辞职 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 来源：上海证券报·中国证券网 上证报中国证券网讯 ST宏达9月25日发布董事会决议显示，同意选举徐国兴为公司第七届董事会董事 长，详情如下： 免责声明 本文内容节选、改编自上市公司公开披露信息，不构成投资建议。信息披露内容以上市公司公告原文为 准。 徐国兴的简历情况： 徐国兴，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1977年10月出生，曾任中信银行职员，2012年 1月至 2017年3月，担任北京时田丰投资管理有限公司研究总监；2017年4月至2019年12月，担任太平洋 证券股份有限公司项目经理；2020年1月至20 ...

上市公司成为失信被执行人 今年5月，公司公告，因有待执行款项未能如期支付，导致公司因相关纠纷被法院列为失信被执行人。 具体事件可以追溯到2023年6月。当月，公司收到上海市徐汇区人民法院送达的《到期债务履行通知书》。在上海澳银投资管理有限公司（以下简称澳银 投资）与上海鸿孜企业发展有限公司（以下简称上海鸿孜）合同纠纷一案中，澳银投资对公司申请代位追偿，要求公司向上海市徐汇区人民法院履行对上 海鸿孜4221.76万元的到期债务。 案件经过两次审理，今年3月，宏达新材收到法院送达的《执行通知书》，责令公司给付申请执行人澳银投资848.5万元及其他款项。 今年7月，公司再发公告，称收到法院执行裁定，将拍卖公司名下东莞新东方科技有限公司1200万元的股权份额。 | 首次执行 | | | | --- | --- | --- | | 案号: (2025) 沪0101执1309号 | | | | 法院:上海市黄浦区人民法院 | | | | 被执行人:上海宏达新材料股份有限公司,黄某 | | | | 2025-02-19 · 被执行人 | 被执行人：上海宏达新材料股份有限公司 | 执行标的: 8,485,000.00元 | ...

9月24日盘后，ST宏达（002211.SZ，以下简称宏达新材）披露了人事任免公告，公司董事长、总经理进行了"身份对调"。其中，原董事长黄俊任公司总经 理，而原总经理徐国兴任公司董事长。 值得注意的是，徐国兴除接任董事长外，还将担任公司法定代表人。此前，黄俊在担任公司法定代表人期间，曾被法院列为"失信被执行人"。此番更替 后，公司也将摆脱法定代表人是"失信被执行人"的尴尬。 值得注意的是，在此次更换董事长及法定代表人前，宏达新材的实控人已从江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称江苏伟伦）变更为上市公司创始人之子 朱恩伟，江苏伟伦曾因虚开发票及单位行贿罪被罚款。 上市公司成为失信被执行人 每经记者｜黄海 每经编辑｜段炼 张海妮 今年5月，公司公告，因有待执行款项未能如期支付，导致公司因相关纠纷被法院列为失信被执行人。 具体事件可以追溯到2023年6月。当月，公司收到上海市徐汇区人民法院送达的《到期债务履行通知书》。在上海澳银投资管理有限公司（以下简称澳银 投资）与上海鸿孜企业发展有限公司（以下简称上海鸿孜）合同纠纷一案中，澳银投资对公司申请代位追偿，要求公司向上海市徐汇区人民法院履行对上 海鸿孜4221.76万元的 ...

今年5月，公司公告，因有待执行款项未能如期支付，导致公司因相关纠纷被法院列为失信被执行人。 9月24日盘后，ST宏达（002211.SZ，股价3.39元，市值14.66亿元，以下简称宏达新材）披露了人事任 免公告，公司董事长、总经理进行了"身份对调"。其中，原董事长黄俊任公司总经理，而原总经理徐国 兴任公司董事长。 值得注意的是，徐国兴除接任董事长外，还将担任公司法定代表人。此前，黄俊在担任公司法定代表人 期间，曾被法院列为"失信被执行人"。此番更替后，公司也将摆脱法定代表人是"失信被执行人"的尴 尬。 值得注意的是，在此次更换董事长及法定代表人前，宏达新材的实控人已从江苏伟伦投资管理有限公司 （以下简称江苏伟伦）变更为上市公司创始人之子朱恩伟，江苏伟伦曾因虚开发票及单位行贿罪被罚 款。 上市公司成为失信被执行人 同年12月，公司收到证监会出具的《行政处罚事先告知书》。公司涉嫌违规事项包括，涉嫌未按照规定 披露实际控制人、涉嫌2019年至2020年年度报告虚增收入及利润、涉嫌2020年年报未计提商誉减值、虚 增利润等。 随后，宏达新材业绩"变脸"，2023年和2024年归母净利润连续亏损。 2025年上半年， ...

每经记者｜黄海 每经编辑｜张海妮 9月24日盘后，ST宏达（002211.SZ，股价3.39元，市值14.66亿元，以下简称宏达新材）披露了人事任 免公告，公司董事长、总经理进行了"身份对调"。其中，原董事长黄俊任公司总经理，而原总经理徐国 兴任公司董事长。 值得注意的是，徐国兴除接任董事长外，还将担任公司法定代表人。此前，黄俊在担任公司法定代表人 期间，曾被法院列为"失信被执行人"。此番更替后，公司也将摆脱法定代表人是"失信被执行人"的尴 尬。 值得注意的是，在此次更换董事长及法定代表人前，宏达新材的实控人已从江苏伟伦投资管理有限公司 （以下简称江苏伟伦）变更为上市公司创始人之子朱恩伟，江苏伟伦曾因虚开发票及单位行贿罪被罚 款。 上市公司成为失信被执行人 同年12月，公司收到证监会出具的《行政处罚事先告知书》。公司涉嫌违规事项包括，涉嫌未按照规定 披露实际控制人、涉嫌2019年至2020年年度报告虚增收入及利润、涉嫌2020年年报未计提商誉减值、虚 增利润等。 随后，宏达新材业绩"变脸"，2023年和2024年归母净利润连续亏损。 2025年上半年，公司实现营收2.11亿元，同比增长87.39%；归母净利润 ...

9月24日，ST宏达（002211）公告，公司于当日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举 公司第七届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。 有趣的是，此番人事变动，ST宏达董事长、总经理进行了"身份互换"。 公司董事会收到黄俊的书面辞呈，黄俊因工作变动辞去公司董事长职务，继续担任公司董事。经与会董 事讨论，同意选举徐国兴为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 依据《公司章程》相关规定，徐国兴因担任公司第七届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人职 务。 根据简历，徐国兴于1977年10月出生，曾任中信银行职员，2012年1月至2017年3月，担任北京时田丰投 资管理有限公司研究总监；2017年4月至2019年12月，担任太平洋证券股份有限公司项目经理；2020年1 月至2021年10月，担任安志（北京）资产管理有限公司投资总监；2021年12月至今，担任上海宏达新材 料股份有限公司董事会董事、历任总经理。 截至目前，徐国兴未持有公司股份。 黄俊于1982年4月出生，应用化学专业本科学历。2006年6月至2012年7月，担任江苏宏达新材 ...

Core Viewpoint - ST Hongda has announced the revision of its Articles of Association and the establishment of certain governance systems to enhance its corporate governance structure and protect the rights of shareholders [1][3]. Summary by Sections Articles of Association Revision - The company has changed its registration authority from Jiangsu Province's Zhenjiang Administration for Industry and Commerce to Shanghai Municipal Market Supervision Administration [2]. - The registered address has been updated to a new location in Shanghai [2]. - The legal representative can now be either the chairman or the general manager, with changes requiring a majority resolution from the board of directors [2]. - Minor adjustments have been made to the description of the share capital structure [2]. - Financial assistance conditions for acquiring shares of the company or its parent company have been clarified, with a limit of 10% of the total issued share capital [2]. Governance System Revisions - The company has revised and established 19 governance systems, including the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings and the Rules of Procedure for Board Meetings [3]. - Special resolutions require approval from more than two-thirds of the voting shares held by shareholders present at the meeting [3]. - The revisions aim to improve the governance structure and operational standards of ST Hongda, ensuring the protection of the company's and shareholders' legal rights [3].