宏达新材:独立董事年度述职报告

上海宏达新材料股份有限公司独立董事许良虎 2023 年度述职报告 2023 年度独立董事述职报告（许良虎） 本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 1 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 本人作为第六届董事会独立董事，2023 年度共参加公司董事会会议 8 次，无委托 出席、缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。对于董事会审议的各 项议案，本人对议案材料和有关介绍均进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客 观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。积极参与了 4 次股东大会，本人均列席会议，并在 2022 年度股东大会上述职。 2、出席董事会专门委员会工作情况 （1）审计委员会 作为公司董事会审计委员会主任 ...