鱼跃医疗:第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-031 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会对本议案进行了讨论和表决。董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆、 王瑞洁为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决，其他非关 联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票 1 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 12 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗" 或"公司"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十五次临时会议。公司 于 2023 年 9 月 7 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第 二十五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司 法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分 ...