鱼跃医疗:薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月）

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简 称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会特设立董事会薪酬与 考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案, 向董事会报告并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指除独立董事之外的公司其他董事; 高级管理人员 是指本公司章程规定的高级管理人员以及总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...