鱼跃医疗:第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-039 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、关于《提名公司第六届董事会非独立董事候选人》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 公司第五届董事会任期已届满，为了顺利完成本次换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会将进行换届， 并选举成立第六届董事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，确定公 司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司 提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、 郑洪喆先生、陈建军先生、王瑞洁女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 1 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年 11 月 8 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限 ...