鱼跃医疗:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-048 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案 同意选举吴群先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期至第六届 董事会期满为止，自董事会批准之日起生效。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 2、关于《选举公司第六届董事会专门委员会成员》的议案 审计委员会委员由于春女士、钟明霞女士、陈建军先生担任，其中，于春女 士担任审计委员会主任； 提名委员会委员由钟明霞女士、万遂人先生、王瑞洁女士担任，其中，钟明 霞女士担任提名委员会主任； 薪酬委员会委员由万遂人先生、于春女士、吴群先生担任，其中，万遂人先 2023 年 11 月 24 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医 疗"或"公司"）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。公司于 2023 年 11 月 14 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六 ...