濮耐股份:风险管理制度（2023年8月）

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险管理水平，增强抗风险能力，促 进公司持续、健康、稳定发展和目标的实现，按照《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控 制基本规范》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司生产经营和管理实际，制定 本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 3、确保法律法规的遵循； 4、提高公司经营的效益及效率； 5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险 或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现经营目标的影响。 （1）财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计 核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不 完整、不准确、不及时。 （2）资产安全受到 ...