濮耐股份:半年报董事会决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-042 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次会议通知于2023年8月12日以电子邮件形式发出，于2023年8月23日上午 在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事8 名，董事长刘百宽先生因工作原因委托副董事长孔志远先生参会并代为表决。公 司董事长刘百宽先生因工作原因无法主持会议，本次会议由副董事长孔志远先生 主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2023年半年度报告> 及其摘要的议案》 详见登载于巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及刊登于《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯 ...