濮耐股份:2023年度董事会报告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会报告 原材料事业部 2023 年以新项目建设及各生产基地自动化改造为抓手，以降 本增效为目标，实现了再生电极冶炼电熔、轻烧回转窑提产及套筒窑降本等工作， 在生产工艺优化，新产品开发、替代，新市场的开拓特别是在镁盐化工、湿法冶 金、电工级氧化镁市场等方面取得了一定的成效。 二、董事会履职情况 （一）董事会在报告期内履行职责情况 报告期内，董事会共召开了 8 次会议，会议详情见下表： 序号 会议名称 召开时间 通过议案 1 第六届董事 会第五次会 议 2023 年 01 月 12 日 共 4 个议案： 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 《关于 2023 年度向控股子公司提供融资担保的议案》 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》 2 第六届董事 会第六次会 议 2023 年 02 月 10 日 共 1 个议案： 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3 第六届董事 会第七次会 议 2023 年 03 月 16 日 共 2 个议案： 《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追 ...