濮耐股份:董事会决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-017 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出，2024年3月28日上午以 现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长 刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论， 采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2023年年度报告>及 其摘要的议案》 详见登载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度董事会报告 ...