濮耐股份:年度股东大会通知

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-023 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月25日（周四）下午2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上 午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交 ...