濮耐股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-079 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月23日上 午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月23日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开2024年第三 ...