鸿博股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-088 鸿博股份有限公司 本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023 年半 年度报告>全文及摘要的议案》； 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子 邮件、电话等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲 自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相 关法规及《公司章程》的规定。 《2023 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告 ...