鸿博股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年5月26日召开，审议通过多项议案：- 审议通 过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，拟回购注销19名激励对 象持有的215.2775万股限制性股票，回购注销后公司总股本将变为493,188,713股。- 审议通过《关于减 少注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》，拟减少注册资本并修改公司章程相关内容。- 审议通 过《关于调整独立董事津贴标准的议案》，独立董事津贴由每人10万元人民币/年（含税）调整为每人 15万元人民币/年（含税）。- 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张承杰先生为公司董 事会秘书。- 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年6月12日召开临时股东会审议相关 议案。 监事会关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的核查意见，认为本次回购注销 符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 截至2025年5月30日收盘，鸿博股份（002229）报收于17.61元 ...

对于两次业绩预告的巨大差异，鸿博股份解释称，会计师事务所认为，其全资子公司北京英博数科与北 京京能的智算中心建设设备采购合作项目，"应在所有设备交付并完成最终部署后方可确认收入，相关 收入需从营业收入中扣除"。但这一解释未能平息投资者的怒火，反而被质疑信息披露的审慎性。 目前，鸿博股份的索赔正在征集中。受损股民是否符合索赔条件？索赔流程是怎样的？股民朋友可联系 《投资快报》股票维权咨询、新闻报料渠道（微信：tz315-wh）。报社将组织专业的金融315团队，为 广大投资者提供一站式咨询服务支持，通过法律途径及时挽回投资受损。 事实上，作为曾搭上英伟达快车的"算力明星股"，鸿博股份在2023年风光无限，股价一度飙升500%， 成为市场热捧的焦点，吸引了无数投资者争相入场。然而，2024年初，剧情急转直下。 2024年1月11日，鸿博股份抛出一份亮眼的2023年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为 3740万元至5610万元；扣除非经常性损益后的净利润为2840万元至4260万元，同比增长超130%。这 一"喜报"如同一剂强心针，迅速点燃了投资者的热情，众人纷纷对公司的未来满怀憧憬。然而，短短三 个月后的 ...

上海君澜律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 （二）本所已得到鸿博股份如下保证：鸿博股份向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次回购 注销所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事 项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-028 鸿博股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次会议于 2025 年 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励 对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》 （公 告编号：2025-029）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司拟减少注册资本并同时修改公司章程的相关内容，同时提请公司股东会授 权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议 ...

Core Points - The company has conducted a review regarding the repurchase and cancellation of a portion of the restricted stock that has been granted but not yet released from restrictions [1] - A total of 2,152,775 shares, representing 0.43% of the company's total share capital before the repurchase, will be repurchased and canceled [1] - The repurchase complies with the company's incentive plan and relevant laws and regulations, and the funds used for the repurchase are minimal, thus not significantly impacting the company's financial status or operating results [1] - The decision-making process for the repurchase has been duly followed, and the repurchase price and quantity align with the company's incentive plan [1] - Following the repurchase and cancellation, there will be no change in the company's controlling shareholder or actual controller, and the company's equity distribution will still meet the listing requirements [1] - The management team will continue to fulfill their responsibilities diligently to create greater value for shareholders [1]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-029 鸿博股份有限公司 关于回购注销激励对象部分已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第六届董 事会第三十五次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于回购注销 激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现对公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监 事会第二十三次会议，审议并通过了《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划及 其他相关议案发表了同意的意见。 2、2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 8 日，公司对首次授予的激励对象的姓 名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对 ...

上海君澜律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 回购注销部分限制性股票之 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 （二）本所已得到鸿博股份如下保证：鸿博股份向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次回购 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-032 鸿博股份有限公司董事会 电话：0591-88070028 传真：0591-88074777 邮箱：hongbo-printing@hb002229.com 联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 特此公告。 鸿博股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开了第六届董事会 第三十五次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同 意聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期为本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满止。 柯志鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券 事务代表所需的专业知识和履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-031 鸿博股份有限公司 王彬彬先生在担任公司董事会秘书期间，在公司信息披露、规范治理、资本运作、 投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对王彬彬先生任职董事会秘书期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于2025年5月26日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长倪辉先生提名，董事会提名委员会资格审 查，公司董事会同意聘任张承杰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为本次 会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。 张承杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责 所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形。 张承杰先生联系方式如下： 电话：0591-88070028 传真：0591-88074777 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-030 鸿博股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减资后，公司的注册资本将减少 2,152,775 元，不低于法定的最低限额。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 一、关于变更公司注册资本的情况 公司拟将《鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称《激励计划》）的激励对象（含首次授予及预留授予的合计 19 人）所持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,152,775 股进行回购注销。该事项尚需公司股 东大会审议通过。 本次回购注销后，公司总股本将由 495,341,488 股变更为 493,188,713 股，公司 注册资本将由人民币 495,341,488 元变更为人民币 493,188,713 元，故对公司章程中 的相关条款进行修订。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，特此通知债权人。债权人自本公告 之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务 ...