鸿博股份:2023年第三次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 鸿博股份有限公司 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-108 2023年第三次临时股东大会的决议公告 1.召开时间：（1）现场会议时间：2023年11月1日（周三）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年11月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11 月1日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月1日9：15至2023年11月1日15：00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海 B座公司会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场及网络投票相结合 5.会议主持人：倪辉董事 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议人员的情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网 ...