鸿博股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-056 鸿博股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场及 通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 23 日通过电话及邮件等方式向全体董 事、监事、高级管理人员发出会议通知。本次会议由董事长倪辉先生召集并主持， 会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会 议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年半年 度报告>全文及摘要的议案》。 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不 存在任何虚 ...