启明信息:半年报董事会决议公告

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-031 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月 28日14:30以现场会议与通讯形式相结合方式召开了第七届董事 会第三次会议。本次会议的会议通知已于2023年8月17日以书面、 电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表 决董事9人，其中董事閤华东先生、田继卓先生及独立董事刘衍珩 先生以通讯方式参与表决，现场出席并表决董事6人，董事长许万 才先生亲自出席并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席 本次会议，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2023年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2023年半年度报告全文及 ...