启明信息:第七届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-047 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第五次会议于2023年12月7日9:00以通讯形式召开。本次会议 通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议应出席并表决董事共7人，实际出席并表决董 事7人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议： 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。 公司第七届董事会董事郭丹蕾女士，由于工作调整原因，向 公司董事会提出辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务的申 请，该辞职申请自送达公司董事会后生效，郭丹蕾女士辞职后将 不在公司担任其他职务。 经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司董事 会提名委员会提名邓为工先生为公司董事候选人。邓为工先生如 当选 ...