启明信息:第七届董事会2024年第一次临时会议决议的公告

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-001 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 13:00 以通讯形式召开了第七届董事会 2024 年第一次 临时会议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 8 人，实际出席并表决董事 8 人。会议的参加人数、召集、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于 2024 年度投资计划的议案》。 公司计划 2024 年度投资预算 24,449 万元，其中研发投资 21,859 万元，固定资产投资 2,090 万元，无形资产投资 500 万 元。 本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会决策后实施。 2、会议以 6 票赞成 ...