启明信息:独立董事2023年度述职报告（刘衍珩）

启明信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘衍珩） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人刘衍珩，男，66 岁，中共党员，吉林大学软件学院教授、博士生导师， 现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师，于 2017 年 12 月 28 日任公司独立 董事至今。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 2023 年履职概况 （一）、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内董事会会议共召开 9 次，本人应出席董事会会议 9 次，实际出席 9 次，公司共召开股东大会 6 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次。本 人作为公司独立董事，应列席了股东大会会议 6 次，实际列席 6 次。 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本公司董事会、股东大会的召 集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够 的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履 ...