启明信息:董事会战略和科技创新委员会议事规则（2024年4月）

启明信息技术股份有限公司 董事会战略和科技创新委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应启明信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）战略发展需要，贯彻落实国企改革深化提升行 动要求和"科改行动"的工作部署，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会设立战略和科技创新委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会战略和科技创新委员会是董事会设立 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、战略规划、 重大投资、科技创新等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略和科技创新委员会成员由五名董事组成，其中 应至少包括一名独立董事。 第四条 战略和科技创新委员会委员由过半数以上董事选 举产生。 第五条 战略和科技创新委员会设主席一名，由公司董事长 担任。战略和科技创新委员会主席负责召集和主持战略和科技创 新委员会会议，当委员会主席不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代 ...