启明信息:第七届董事会2024年第二次临时会议决议的公告

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-018 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 13:00 以通讯形式召开了第七届董事会 2024 年第二次 临时会议。本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 6 人，实际出席并表决董事 6 人。会议的参加人数、召集、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于选举非独立董事的议案》。 鉴于公司原董事辞职，经公司控股股东中国第一汽车集团有 限公司推荐，董事会提名委员会审核任职资格，公司拟选举非独 立董事 3 人，具体情况如下： （1）公司拟选举张志刚先生、赵起先生、欧爱民先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人； （2）公司拟选 ...