启明信息:第七届董事会2024年第三次临时会议决议的公告

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-023 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第三次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 9:00 以现场会议形式召开了第七届董事会 2024 年第 三次临时会议。本次会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以书面、电 话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事 9 人， 现场实际出席董事 8 人，独立董事刘衍珩先生由于工作原因无法 亲自出席，书面委托独立董事赵岩先生代为行使表决权。会议的 参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议： 公司第七届董事会选举董事张志刚先生担任董事长职务，任 期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，董事长为公司 法定代表人。 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于选举董事长的议案》。 在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东 ...