启明信息:第七届董事会2024年第五次临时会议决议的公告

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-037 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第五次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9 月21日15:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2024年第五次 临时会议。本次会议的会议通知已于2024年9月19日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 8人，实际出席并表决董事8人，本次会议的出席人数、召集、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议： 1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于选举非独立董事的议案》。 截至披露日，杜峥平先生不持有本公司股票，如当选公司董 事，还将担任公司董事会战略与科技创新委员会委员职务，且董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 该事项将提请公司2024年第三次临时股东大会审议通过后生 效。 2、会 ...