恒邦股份:关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、董事会薪酬与考核委员会委员彭国诚先生的书面辞职报告，因工作调整， 彭国诚先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。 彭国诚先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，彭国诚先生的辞职不会使公司董事会 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管 理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，彭国诚先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定 应履行而未履行的任何承诺。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 詹健先生，1968 年 9 月出生，中 ...