恒邦股份:第九届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据控股股东江西铜业股份有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核，董事 会同意提名彭国诚先生、沈金艳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。彭国 诚经股东大会同意选举为非独立董事后，将担任公司董事、薪酬与考核委员会委员 职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。沈金艳经 股东大会同意选举为非独立董事后，将担任公司董事职务，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年第五次 临时股东大会审议。 《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-072）详见 2023 年 11 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 ...