恒邦股份:独立董事关于第九届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见

山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，对张齐斌先生辞去公司第九届董事会董事、薪 酬与考核委员会委员的职务，周敏辉先生辞去公司第九届董事会董事的职务事项进 行认真审查，并对第九届董事会第二十七次会议相关事项进行了认真审阅。现基于 独立判断立场，发表独立意见如下： 一、独立董事关于董事离职的独立意见 1.本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任 职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件， 提名程序合法、有效。 2.本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情 况的基础上进行的，且已征得被提名人同意，提名程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，非独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够 胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公 ...