奥特佳:奥特佳新能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责 为： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 1 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第四至第六条规定补选委员人数。因委 ...