奥特佳:奥特佳新能源科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2023年12月修订）

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人 民共和 国 公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章 程的规 定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略发展委员会决 策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由三至五位董事组成，其中应至少有 1 位独立 董事。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一位，由公司董事长担任， 第七条 战略发展委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不 ...