盛新锂能:2023年度董事会工作报告

盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责 的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东 的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2023年度董事会主要工 作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开12 次董事会会议，具体情况如下： 1、2023年3月6日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于2022年度总经理工作报告的议案》等十四项议案。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过 了《关于 ...