歌尔股份:第六届董事会第十一次会议决议公告

歌尔股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬 勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-086 《歌尔股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会会议通知的公告》详 见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》。 公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有 ...