歌尔股份:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-023 歌尔股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届 董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的 议案》及制定、修订相关公司治理制度的其他 10 个议案。具体情况如下： 一、制定、修订原因 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司 章程指引》等文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 公司全面梳理了相关治理制度，并结合实际情况和经营发展需要，对《歌尔股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关制度进行了修订和制定。 序号 制定名称 变更 情况 是否要提交股 东大会审议 1 《歌尔股份有限公司章程》 修订 是 2 《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》 修订 是 3 《歌尔股份有限公司董事 ...