歌尔股份:董事会议事规则（2024年3月）

歌尔股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会职权 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第一款第（一） 项、第（二）项规定的情形收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生，暂不设 ...