力合科创:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-063号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，经第六届董事 会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式即时召开。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董 事 9 人。经全体董事一致推举，会议由董事贺臻先生召集和主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司董 事长的议案》； 同意选举贺臻先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满（贺臻先生简历详见附件）。 二、会议以 9 票同意、0 ...