（1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-028号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 5 月 22 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）以现场表决和网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 开始投票时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 ...

二、关于公司聘任总经理的情况 公司于 2025 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，经董事长贺臻先生提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任徐安毕先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-026号 深圳市力合科创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 贺臻先生申请辞去公司总经理职务，贺臻先生原定的总经理任职期间为 2023 年 达董事会之日起生效，辞职后贺臻先生将继续担任公司董事长。 截至本公告日，贺臻先生持有公司股份 7,917,567 股，贺臻先生不存在应履 行而未履行的承诺事项。 公司董事会对贺臻先生在担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 附件：个人简历 徐安毕先生：中国国籍，1981 年出生，博士。曾任广 ...

（一）广州银行项目类(固定资产)贷款 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-027号 深圳市力合科创股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于控 股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、情况概述 公司控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称"珠海科技园"） 为降低融资成本，补充日常经营所需的流动资金，拟向广州银行申请不超过 非项目类(流动资金)贷款授信额度 6,000 万元。本次申请授信额度的方案如下： 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 142,075.72 万元，占公司 最近一期经审计归属于母公司净资产的 19.51%； ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-026号 深圳市力合科创股份有限公司 公司董事会对贺臻先生在担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢。 二、关于公司聘任总经理的情况 公司于 2025 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，经董事长贺臻先生提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任徐安毕先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 22 日收到董事长兼总经理贺臻先生递交的书面辞职报告。因公司经营管理需要， 贺臻先生申请辞去公司总经理职务，贺臻先生原定的总经理任职期间为 2023 年 10 月 23 日（由公司第六届董事会续聘）至 2026 年 10 月 15 日，辞职报 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-027号 深圳市力合科创股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于控 股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、情况概述 公司控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称"珠海科技园"） 为降低融资成本，补充日常经营所需的流动资金，拟向广州银行申请不超过 61,000 万元的授信额度，其中，项目类(固定资产)贷款授信额度 55,000 万元， 非项目类(流动资金)贷款授信额度 6,000 万元。本次申请授信额度的方案如下： （一）广州银行项目类(固定资产)贷款 7、贷款担保：以公司名下 134 处房产抵押、租售收入的应收款项质押；其 中， ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-028号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 5 月 22 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）以现场表决和网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日 9: ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-029号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公 司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》； 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于为全资子 公司提供财务资助的议案》。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司监事会 2025 年 5 月 23 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 5 月 22 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决， 一致通过以下决议： ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-025号 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总 经理的议案》； 经董事长贺臻先生推荐，董事会提名委员会审查，同意聘任徐安毕先生（简历 详见公告）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满 之日止。 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 5 月 22 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》刊登在 2 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-024号 深圳市力合科创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案 （以下简称"分配方案"）已获 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议 通过，现将分红派息实施事宜公告如下： 三、分红派息日期 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的 香港市场投资者、境外机构（ （含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 0.63 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额（ 注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（ （含 1 个月） ...

深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-024号 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案 （以下简称"分配方案"）已获 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议 通过，现将分红派息实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年度利润分配方案为：以 1,210,604,219 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方案实 施前公司总股本发生变化，将按照现金分红分配总额固定不变的原则进行调整。 3、本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,210,604 ...