大洋电机:第六届董事会第十三次会议决议公告

中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-001 该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 半数以上（含）通过，股东大会召开时间另行通知。 二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》（该项议案经表 决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 为强化公司董事会的决策程序，健全董事会的审计评价和监督机制，确保公司董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根 1 中山大洋电机股份有限公司 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工 作细则》进行了修订，修订后的《董事会审计委员会工作细则》（2024 年 2 月）刊载于 2024 年 ...