美邦服饰:第六届董事会第八次会议决议公告

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-003 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 1 月 5 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人，林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。 会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案还需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，同意公司 2024 年 1 月 22 日召开临时股东大会， 具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2 ...