证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-011 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-006 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 31 日在上海市浦东新区环 桥路 208 号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已 于 2026 年 3 月 24 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理 人员。本次会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中独立董事张纯 女士、独立董事袁敏先生、独立董事陆敬波先生以通讯方式出席并表决）。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 公司新聘任的财务总监吕慧玲女士的简历见附件。 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二六年三月 第一章 总则 第一条 为了规范上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性， 实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资（以下简称"投资"）指将货币资金以及 经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的 资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的 竞争优势； （四）采取审慎 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关联交易制度 二〇二六年三月 第一章 总则 第一条 为保证上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规、规范性文件及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 （三）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩； （四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年三月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营 者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公 司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《上 海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）及《公 司章程》规定的高级管理人员。 第三条 管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）市场匹配原则，体现总体薪酬水平与公司的生产经营规模、公司的 效益状况、行业与地区平均工资水平等相匹配的原则； （二）责权利对等原则，建立多元化的薪酬体系，体现薪酬与岗位价值、 履行责任义务相符； 第二章 薪酬管理机构 第四 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二六年三月 第一章 总则 第一条 为加强对上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及规范性文件，和《上 海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规定，及时、 公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称"信息披露"是指法律、法规、交易所要求披露的已经或可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 内部控制制度 二〇二六年三月 第一章 总则 第一条 为加强上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《上 海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的 回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 内部控制应遵循以下基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖 企业的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务 事项和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 授权管理制度 二〇二六年三月 第一章 总则 第一条 为完善上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水平，保护 公司股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"授权管理"，旨在明确股东会、董事会、董事长 之间的职责、权限划分，包括： （一）股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 授权管理应按照如下原则进行： （一）依法合规原则。授权应当符合相关法律法规及规范性文件要求，遵 循法定程序，依法合规授权； （二）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制， 确保授权合理、适度，提高公司决策效率； （三）适时调整原则。授权规定应当保持相对稳定 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二六年三月 第一章 总则 第三条 本制度适用于本公司内幕信息知情人，即在公司内幕信息公开 前，直接或间接知悉公司内幕信息的单位或个人。 第四条 根据《证券法》等相关规定，内幕信息的范围包括： （一）可能对公司股票及其衍生产品交易价格产生较大影响的重大事件， 包括但不限于： （1）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （2）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或 者报废一次超过该资产的百分之三十； （3）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公 第一条 为完善上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会秘书负责实施 公司内幕信息保密管理工作，公司董事会办公室负责公司内幕信息知情人 档 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 对外担保制度 二〇二六年三月 第一章 总则 第一条 为规范上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、部门 规章以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定《上海美特斯邦威服饰股份有限公司对外担保制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司控股 子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司一切对外担保行为，须按程序 ...