东方雨虹:第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-099 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月1日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十七次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年11月24日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董 事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持， 全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、王晓霞女士为 本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表 决。其他7名非关联董事参与表决。 公司坚持零售优先、合伙人优先及高质量稳健发展的战略定位，为进一步推 进实施渠道的优化变革， ...