东方雨虹:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-107 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年12月21日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董 事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持， 全体董事经过审议通过了如下决议： 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 同意公司及其子公司2024年度与北京高能时代环境技术股份有限公司（以下 简称"高能环境"）及其子公司发生的关联交易金额不超过96,000.00万元（含 税），各项关联交易均以市场价格为依据确定交易价格，交易价款将根据约定的 价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务 惯例确定。 鉴于公司与高能环境的控 ...