桂林三金:董事会决议公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-014 【详细内容见2024年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第九次会议通知，会议于2024 年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生 主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃 权票0票）。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2.审议通过了《 ...