证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2025-005 桂林三金药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月11日15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4 月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4月11日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼 会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 6.公司已于2025年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《桂林三金药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资孙公司白帆生物科技（上海）有限公司（以 下简称"白帆生物"）（资产负债率超过70%）申请增加的授信额度800万提供保证担保，该担保额度在 公司2024年度为孙公司提供担保额度预计内。本次担保发生后，公司对白帆生物剩余可用担保额度为 3,000万元； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为26,615.10万元，占公司最近一期经审计净资产 的9.45%。其中对白帆生物的实际担保余额为16,860.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.99%。 公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉 讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的审议情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议、于 2024年5月16日召开2023年度股 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-004 桂林三金药业股份有限公司 关于为孙公司申请增加授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资孙公司白帆生 物科技（上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率超过70%）申 请增加的授信额度800万提供保证担保，该担保额度在公司2024年度为孙公司提 供担保额度预计内。本次担保发生后，公司对白帆生物剩余可用担保额度为3,000 万元； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为26,615.10万元， 占公司最近一期经审计净资产的9.45%。其中对白帆生物的实际担保余额为 16,860.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.99%。公司及控股子公司、控 股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉 讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）担保的审议情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公 ...

桂林三金: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-003 桂林三金药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 八届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2025年4月11日（星期五）召开公 司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： （3）公司聘请的律师； 一、召开会议的基本情况 通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 现场会议的召开时间：2025年4月11日（星期五）下午15:30； 网络投票时间：2025年4月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为2025年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4 月11日9:15-15:00期间的任意时间。 公 ...

桂林三金: 第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-001 桂林三金药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2025 年3月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，监事王睿陟及全体高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对独立董事候选人进行了表决，表决结果如下： 票9票，反对票0票，弃权票0票）； 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 鉴于独立董事莫凌侠女士、何里文先生连续担任公司独立董事即将满六年， 将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。公司董事会一致同意提 名陈亮先生、胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，胡余 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-002 桂林三金药业股份有限公司 特此公告。 第 1 页 共 3 页 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 关于补选公司第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事莫凌侠女士、何 里文先生自2019年4月13日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，将不再担任公司独立董事及董事 会审计委员会相关职务。公司衷心感谢两位独立董事在任职期间为公司所做的贡 献。 为保证公司董事会规范运作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等相关规定，经独立董事专门会议对独立董事候选人任职 资格进行审查通过后，公司于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议， 审议通过了公司《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名陈亮 先生、胡余嘉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，胡余 嘉先生在公司股东大会审议 ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林三金药业股份有限公司董事会现就提名胡余嘉为桂林三金药 业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈亮作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人桂林三金药业股份有限公司董事会提 名为桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡余嘉作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人桂林三金药业股份有限公司董事会 提名为桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...