久其软件:半年报监事会决议公告

第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以现 场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及 通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-041 北京久其软件股份有限公司 一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报 告》及其摘要。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经审查，监事会认为：董事会编制公司《2023年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载 ...